Hoe werkt de PEP-register controle in de Nederlandse kansspelindustrie

Veel online casino’s in Nederland zijn wettelijk verplicht om strikte controles uit te voeren op hun spelersbestand. Een essentieel onderdeel van deze procedure is de PEP-register controle om witwassen en corruptie tegen te gaan. Deze maatregel zorgt ervoor dat personen met een politieke blootstelling extra worden gescreend bij het openen van een account.

Waarom is deze screening noodzakelijk?

Politically Exposed Persons, ofwel PEP’s, bekleden publieke functies die hen gevoeliger maken voor omkoping of andere criminele activiteiten. Door gebruik te maken van geautomatiseerde databases kunnen gokbedrijven in real-time verifiëren of een nieuwe klant op een internationale lijst staat. Dit proces is volledig geautomatiseerd en gebeurt meestal direct tijdens de registratiefase van de gebruiker.

Naast de standaard identiteitscontrole helpt dit systeem casino’s om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wanneer een speler als PEP wordt aangemerkt, volgt er vaak een verscherpt cliëntenonderzoek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de herkomst van het speelgeld, zodat de integriteit van de kansspelsector gewaarborgd blijft voor alle betrokken partijen.